/header_small.png)
Međunarodna zajednica International Community
/MEDJUNARODNA-ZAJEDNICA-FOTO-22-oslobodjenje.jpg)
MONEYVAL
UKRATKO
"BiH će, kako stvari stoje, završiti na "crnoj listi", u društvo Ukrajine, Sjeverne Koreje i Irana, nakon što MONEYVAL pošalje preporuku i globalnom tijelu Financial Action Task Force (FATF). Odluka MONEYVAL-a bila očekivana zato što Dom naroda Parlamenta BiH do 1. juna nije usvojio Zakon o sprečavanju pranja novca i terorističkih aktivnosti."
MONEYVAL
SUMMARY
"As things now stand, BiH will end up on a “blacklist”, joining Ukraine, North Korea and Iran, after MONEYVAL sends a recommendation to the global Financial Action Task Force (FATF). MONEYVAL’s decision was expected because the House of Peoples of Bosnia and Herzegovina failed to adopt the Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing by June 1."
/left.png)
/right.png)
01.06.2014.
Komitet eksperata Vijeća Evrope (VE) za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (MONEYVAL) izdao je saopćenje u kojem se zemlje članice MONEYVAL-a, ali i druge zemlje pozivaju da obrate posebnu pažnju i provedu dodatne procedure tokom finansijskih transakcija sa osobama i institucijama iz Bosne i Hercegovine.
Takva odluka MONEYVAL-a je bila očekivana nakon što Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH do 1. juna nije usvojio Zakon o sprečavanju pranja novca i terorističkih aktivnosti.
MONEYVAL će poslati preporuku i globalnom tijelu Financial Action Task Force (FATF) koje ima takozvanu “crnu listu”.
Stavljanjem BiH na ovu listu svako finansijsko poslovanje s BiH je objekt strogog nadzora. Slanje novca iz inostranstva će biti mnogo komplikovanije jer će finansijske institucije biti oprezne i praviti mnogo kontrola kako bi provjerili da novac nije opran ili namijenjen za kriminalne svrhe.
Na sivoj listi FATF-a se nalaze Sirija, Etiopija i Jemen, dok su na crnoj listi Iran i Sjeverna Koreja.
Klix.ba
/floodsubg5.png)
/floodsubg4.png)
/floodsubg3.png)
/floodsubg2.png)
/floodsubg1.png)